“拥有专业体彩分析团队，通过公司精心设计的体彩出票方案，能够保证获取稳定收益”，这样诱人的“合买体彩”宣传背后，是一场精心设计的骗局，在不到两年半的时间里，朱某成等人非法集资共计二十亿余元，造成损失三亿余元。

案情简介

2017年下半年开始，有一个流传在坊间的财富传说，在无锡市滨湖区隐秀路上有一家小公司掌握了财富密码，经营着一个稳赚不赔的大生意——合买体育彩票。在传说中，该公司配置全球顶尖的专业体育竞猜分析师团队，下注方案中奖率极高，按照该公司设计的多期投注方案，从概率上来说不可能发生亏损，从而能够获取稳定的高额投资收益。公司总经理朱某成、高管周某群等人，通过传播这样的消息，很快吸引了大量投资者参与“合买体彩”项目，又通过开放加盟的方式，在全国各地发展80余名合伙人，合伙人缴纳加盟费后即可获取所发展投资金额一定比例的返佣，朱某成等人的生意一下子在全国范围内铺开了。

2018年5月，公布的投资方案出现多期未中奖的情况，合伙人、投资人一下子紧张了起来，因为按照之前公布的方案，再次出现投注不中奖，公司的投注资金池就会爆仓，投资款将血本无归，朱某成与其下属赵某商议后，决定采用不按方案出票，购买全部比赛结果的少量彩票应付检查的方式，一方面制造中奖的假象，另一方面继续宣传高额收益吸引更多投资人加入，以维持项目运转。2018年12月起，朱某成感觉到项目暴雷仅仅是时间问题，遂通过亲戚黄某以将资金散存于多个银行账户、提现等方式进行洗钱，共计转移资金二千四百余万元。负责公司出票事宜的赵某、王某鑫等人也发现公司出票情况异常，遂合谋后通过少下注、占有中奖奖金等方式，侵占资金五千余万元；控制公司账户的会计陈某怡则挪用账户内资金一千六百余万元。在所有人的疯狂敛财中，2020年1月“合买体彩”项目终于走到了无法兑付的末路，早有准备的朱某成伙同周某莉等人，通过黄某安排的途径偷渡至缅甸，并准备继续偷渡至菲律宾。法网恢恢，疏而不漏，2020年3月31日朱某成、周某群等人被缅甸佤邦第四特区警方抓获，后被移交我国警方。至此，这伙非法集资二十亿余元，造成损失三亿余元的犯罪团伙全部被抓获归案，经审计，该团伙仅将集资款中的三亿余元用于购买体育彩票，且购买体育彩票的资金还造成了一亿余元的损失，根本就没有做到所谓的保证中奖收益。

裁判结果

朱某成犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处没收财产人民币五十万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十五年三个月，并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币二万元。赵某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪，陈某怡犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，周某群犯非法吸收公众存款罪、偷越国（边）境罪，黄某犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑五年六个月至八年三个月不等，并处罚金人民币十万元至五十一万元不等。

查封、扣押、冻结的财物，依法处置后，按比例发还集资参与人；继续追缴各被告人的违法所得，不足部分责令各被告人在所参与犯罪数额内再继续退赔，发还集资参与人。

法官说法

投资稳赚不赔，是所有人的梦想，当有人告诉你梦想可以照进现实的时候，很多人都会心动，犯罪分子往往会通过编织人们想要相信的梦想，来达到其不可告人的目的。广大市民一定要擦亮眼睛，坚守“不懂的不做”这一信条，不被内心的贪欲所蒙蔽，不被短期的高额收益所引诱，牢记世界上不存在稳赚不赔的生意，牢记“你图高额的利息，人家图的是你的本金”。守护好自己的本金，只通过国家认可的合法渠道进行投资，远离非法集资。目前该系列案件的追赃挽损工作还在进一步进行过程中。